（原标题：上海建科咨询集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告）创元网
证券代码：603153 证券简称：上海建科公告编号：2025-032 上海建科咨询集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告。会议于2025年6月18日在上海市闵行区申旺路519号公司莘庄科技园区10号楼三楼报告厅召开，出席股东和代理人共133人，持股339,483,606股，占公司有表决权股份总数的84.0855%。会议由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
审议通过了《公司2024年年度报告》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构》、《公司为部分子公司银行授信提供担保》、《公司2025年度董事薪酬方案》、《公司2025年度监事薪酬方案》以及《取消监事会并修订公司章程及配套议事规则》等议案。所有议案均获通过，其中第9项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
国浩律师（上海）事务所林琳、王浚曦律师见证了本次股东会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。
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